أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، كشف شبكة مكوّنة من 11 متهماً متورطة بتزوير معاملات القروض في فرع المصرف العقاري بمحافظة بابل، فيما أشارت إلى تنفيذ أوامر القبض بحق 7 منهم وضبط بطاقات قروض وأختام ومبالغ مالية ومخشلات ذهبية في دور المتهمين.
وقالت الهيئة في بيان تلقته وكالة جدار بغداد إن فريق عمل من مكتب تحقيق بابل، ضم محققين ومدققين وقانونيين، انتقل إلى المصرف لغرض مراجعة وتدقيق المعاملات، وتمكن من رصد شبكة تضم 6 من موظفي المصرف و5 معقبين، تقوم بتزوير معاملات قروض المصرف العقاري، بينها قرض الوديعة ومبادرة البنك المركزي.
وأضافت أن التحقيقات كشفت وجود تلاعب في 56 إضبارة، فضلاً عن تزوير سندات عقارات والتلاعب والتحريف في جنسها، وتزوير بيانات البيع وإطفاء قروض خاصة بقرض الوديعة.
وأوضحت أن المتهمين أقدموا على رفع الحجز عن عقارات بموجب وصولات تسديد وهمية وترحيل الأقساط من دون تسديدها، فضلاً عن إعادة استخدام العقارات ذاتها للحصول على قروض ضمن مبادرة البنك المركزي.
وأشارت إلى ضبط معاملات تضمنت استثناءات غير أصولية، وتلاعباً في وصولات وكارتات التسديد، إلى جانب وجود وصولات وهمية وأخرى غير مؤرخة ومن دون أرقام، فضلاً عن مطالبة بعض المقترضين بمبالغ مالية سبق تسديدها وتسويتها.
وتابعت الهيئة أن أوامر القبض نُفذت بحق 5 موظفين ومعقبين اثنين، وفقاً لأحكام المادتين (240 و316) من قانون العقوبات، فيما يجري تنفيذ الأوامر بحق بقية المتهمين.
وأكدت ضبط سجلات وبطاقات تسديد قروض وأختام وأوليات متفرقة تعود إلى المصرف العقاري، فضلاً عن مبالغ مالية ومخشلات ذهبية في دور المتهمين التي جرى تفتيشها.
وبيّنت أن العملية أسفرت، لغاية الآن، عن إلحاق ضرر بالمال العام بلغ 543,168,000 دينار، مشيرة إلى قرار قاضي التحقيق المختص بإيداع أصل الإضابير المضبوطة لدى مدير المصرف، مع التأكيد على عدم التصرف بها.